英科医疗:第一届董事会第十二次会议决议公告

2017-08-25 << 返回上一级

证券代码：300677 证券简称：英科医疗公告编号：2017-013

山东英科医疗用品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东英科医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2017年8月24日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2017年8月12日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《山东英科医疗用品股份有限公司 2017年半年度报

告》及其摘要的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东英科医疗用品股份有限公司 2017年半年度报告》及摘要。

2.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1029 号文核准，

公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 24,309,827股

新股，并已于2017年7月21日在深交所创业板发行上市，本次公开

发行股票后，公司注册资本由人民币 7,292.948 万元增加至人民币

9,723.9307万元，公司总股本由7,292.948万股增加至9,723.9307

万股。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司2016年第一次临时股东大会已明确授权董事会根据审核和

发行的情况修改公司章程并办理工商变更登记，因此本议案不需再经股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1029 号文核准，

公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 24,309,827股

新股，并已于2017年7月21日在深交所创业板发行上市。公司根据

核准发行和目前的股本情况，修订《山东英科医疗用品股份有限公司章程（草案）》，并办理工商变更登记。

修订后的《山东英科医疗用品股份有限公司章程》（2017年8月）

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司2016年第一次临时股东大会已明确授权董事会根据审核和

发行的情况修改公司章程并办理工商变更登记，因此本议案不需再经股东大会审议。

4．审议通过了《关于变更公司类型的议案》

首次公开发行股票后，同意公司在工商行政管理部门登记的类型从“股份有限公司（未上市，自然人投资或控股）”，变更为“股份有限公司（上市，自然人投资或控股）”。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

5.审议通过了《关于变更会计政策的议案》

本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）进行的合理变更，符合相关规定，执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于变更会计政策的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、山东英科医疗用品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于2017年半年度相关事项的独立意见；

3、山东英科医疗用品股份有限公司章程（2017年8月）。

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

董事会

英科医疗股票 300677

正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市

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